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东方金钰第八届董事会第六十四次会议决议公告
时间:2018-02-08

证券代码:600086     证券简称:东方金钰     公告编号:临2018-13

东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2018年2月7日以传真方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司对外担保事项发表了独立意见,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  根据公司二〇一七年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额30亿元额度内的贷款及担保进行审批(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(以下简称“深圳东方金钰”)因正常经营资金需求,拟向民生银行深圳分行申请贷款,人民币1.35亿元,期限6个月,用于补充流动资金。

  本次贷款具体事项如下:

  1、贷款总额度:人民币1.35亿元

  2、贷款期限:6个月

  3、贷款利息:按双方约定利息执行

  4、贷款用途:用于补充流动资金

  5、结息方式:月结

  6、担保方式:

  ①深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦1号楼1-101、1-102、1-201、1-301、1--101、1--153—-157的房产及土地为该贷款提供抵押担保;

  ②东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保;

  ③云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保;

  ④赵宁、王瑛琰、赵兴龙个人拟为该贷款提供连带责任担保;

  ⑤赵兴龙拟以其拥有的位于深圳市沙头角的房产为该贷款提供抵押担保。

  (二)审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的公告》(临2018-14)。

  (三)审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其持有的房产及土地为向民生银行深圳分行申请流动资金贷款提供抵押担保的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦1号楼1-101、1-102、1-201、1-301、1--101、1--153—-157的房产及土地为该贷款提供抵押担保。深圳东方金钰本次贷款在2017年度净新增30亿元贷款及担保额度内,此议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日

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