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东方金钰第八届董事会第六十一次会议决议公告
时间:2017-12-06

证券代码:600086     证券简称:东方金钰    公告编号:临2017-120

东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2017年12月5日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就聘任会计师事务所事项发表了事前认可及独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  考虑到大信已连续多年为公司提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性,结合公司实际情况,经与大信友好协商,大信不再担任公司2017年度审计机构。

  经公司董事会审计委员会审慎研究,认为大华具备证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司拟聘请大华为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构,负责对本公司2017年度财务报表进行审计、对2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2017年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并出具相关报告,聘期一年。

  公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用为110万元,2017年度内部控制审计费用为60万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(临2017-122)。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日

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