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东方金钰第八届董事会第五十八次会议决议公告
时间:2017-11-13

证券代码:600086     证券简称:东方金钰     公告编号:临2017-109

东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2017年11月10日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于子公司债权转让及公司为其提供担保的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于子公司债权转让及公司为其提供担保的公告》(临2017-110)。

  (二)审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  公司拟出资人民币2亿元在佛山市南海区设立全资子公司平洲东方金钰珠宝有限公司(暂定名),以及公司全资二级子公司瑞丽东方金钰珠宝有限公司拟出资人民币2亿元在上海市设立全资子公司上海市东方金钰珠宝有限公司(暂定名)。

  该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全资子公司的公告》(临2017-111)。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十一日

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