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东方金钰第八届董事会第五十次会议决议公告
时间:2017-09-07

证券代码: 600086     证券简称:东方金钰    公告编号:临2017-88

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2017年9月6日以传真形式召开。 本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。 会议应参会董事5人,实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一) 审议并通过《 关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司 2017 年度贷款在 2016 年 12 月 31 日贷款余额的基础上净新增贷款总额 20 亿元额度内的贷款及担保进行审批(不含已单独获得股东大会授权的贷款金额)。

  在此额度内, 公司拟向上海腾云资产管理有限公司(以下简称“腾云资管”)申请贷款人民币 3 亿元整,期限 24 个月,用于补充流动资金, 公司与腾云资管不存在关联关系。

  根据公司与腾云资管、上海银行股份有限公司常州分行(以下简称“上海银行常州分行”)拟签订的三方合同,腾云资管(委托人)委托上海银行常州分行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

  贷款具体事项如下:

  1、借款总金额:人民币 3 亿元

  2、借款期限: 24 个月

  3、借款利息: 按三方约定利息执行

  4、借款用途:用于补充流动资金

  5、结息方式:季结

  6、担保方式:

  ①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保;

  ②赵宁、 王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月七日

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