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东方金钰第八届董事会第四十九次会议决议公告
时间:2017-08-07

证券代码:600086     证券简称:东方金钰    公告编号:临2017-82

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2017年8月4日以传真方式召开。本次会议已于2017年7月25日以书面形式通知各位董事。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了独立意见,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  1、审议并通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》(临2017-84)。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二〇一七年八月五日

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