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东方金钰第八届董事会第三十二次会议决议公告
时间:2016-12-19

证券代码:600086    证券简称:东方金钰    公告编号:临2016-98

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年12月16日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  经董事长兼总裁赵宁先生提名,提名委员会审核同意,公司聘任曹霞女士为公司副总裁,试用期三个月,任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年十二月十七日

 

  附:所聘高管个人简历:

  曹霞,女,出生于1971年12月,中共党员,本科,毕业于中南财经政法大学会计专业,高级会计师。历任湖北多佳股份有限公司会计、主管会计,深圳市东方金钰珠宝实业有限公司财务经理,东方金钰股份有限公司财务部长、总裁助理,华昌珠宝有限公司财务总监。现任东方金钰股份有限公司财务部长。

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