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东方金钰第八届董事会第三十一次会议决议公告
时间:2016-12-07

证券代码:600086    证券简称:东方金钰    公告编号:临2016-96

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年12月6日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于公司向华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司申请18月期人民币6亿元流动资金贷款的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

  根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》,公司及各子公司2015年12月31日贷款余额为30.1亿,在此基础上净新增贷款总额25亿元额度内的贷款及担保由董事会进行审批。

  在此额度内,公司拟向华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司(以下简称“华融投资”)申请贷款人民币6亿元整,期限18个月,用于补充营运资金,公司与华融投资不存在关联关系。

  根据公司与华融投资、交通银行股份有限公司厦门分行(以下简称“交通银行厦门分行”)拟签订的三方合同,华融投资(委托人)委托交通银行厦门分行(受托人)向本公司发放贷款。委托人提供资金,受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

  贷款具体事项如下:

  1、借款总金额:人民币6亿元

  2、借款期限:18个月

  3、借款利息:按三方约定利息执行

  4、借款用途:用于补充营运资金

  5、结息方式:季结

  6、担保方式:

  ①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保;

  ②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董事会

  二〇一六年十二月七日

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